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时间: 2020-01-01 12:34 点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心

  本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

  1、公司在任董事8人,出席1人,董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因公务未能出席现场会议;

  1、议案名称:关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案

  2、议案名称:关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营100MW风电场项目暨关联交易的议案

  议案1-2涉及关联交易,公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其关联方中节能资本控股有限公司(合计持有表决权股份数量为1,899,965,728股),在审议上述议案时已回避表决。

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

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